日　　期：2011年12月22日公司名稱：宏泰(1612)主　　旨：本公司董事會通過設置「薪資報酬委員會」發言人：蔡昇幟說　　明：1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 一.洪明洲1.中國文化大學國際企業管理研究所教授2.融程電訊(股)公司獨立董事二.徐美玲1.鈺創科技(股)公司監察人2.永昕生物醫藥(股)公司財務長三.李興發1.中華汽車(股)公司人才培訓中心專任顧問2.中華汽車(股)公司管理部(人力資源部門)經理、稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 6.異動原因:不適用。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無。