日　　期：2011年12月21日公司名稱：宏森(3522)主　　旨：本公司董事會決議成立薪資報酬委員會發言人：張肇福說　　明：1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 李廣進 本公司獨立董事趙國隆 本公司獨立董事潘慧珶 南非約堡台灣商會 榮譽會長及South Ocean Holdings Limited副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新設置薪酬委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/21至101/06/10 9.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。