日　　期：2011年12月21日公司名稱：健和興(3003)主　　旨：本公司100年度第06次董事會重要決議。發言人：曾玉卿說　　明：1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司100年度第06次董事會重要決議 (一)通過101年度預算審議案。(二)通過101年度稽核計畫案。(三)通過101年第1季起財務報告簽證會計師更換案。(四)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。(五)通過本公司第一屆薪資報酬委員會委員之委任案。(六)通過更新金融機構授信額度案。(七)通過修訂本公司第三次「買回股份轉讓員工辦法」案。(八)通過本公司副總經理人事任命案。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。