日　　期：2011年12月20日公司名稱：興農(1712)主　　旨：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員會委員發言人：戴建正說　　明：1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:本公司第一屆薪酬委員會委員 董澍琦:逢甲大學財務金融系教授兼金融學院院長葉仕國:中興大學財務金融系教授邱奕嘉:政治大學智慧財產研究所副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始起算至本屆董事任 期屆滿日止。