【公告】訊映董事會重要決議事項

日　　期：2011年12月15日公司名稱：訊映(4155)主　　旨：本公司100年12月15日董事會重要決議事項發言人：張德全說　　明：1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年12月15日董事會重要決議事項如下： (1)通過本公司『101年度營運計畫』案。(2)通過本公司『101年度預算』案。(3)通過本公司101年度『內部稽核計畫』案。(4)通過本公司發行100年度第一次員工認股權憑證案。(5)通過本公司100年度第一次發行員工認股權憑證之認股員工名單案。(6)通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之薪資報酬案。(7)通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之100年度年終獎金案。(8)通過修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。