鴻翊：公告本公司100年第一次股東臨時會董監事改選當選名單

第二條　第6款1.發生變動日期:100/11/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事:顧 垚/本公司董事長。(2)董 事:王永毅/達斯科技股份有限公司董事、品佳股份有限公司總經理、品佳電子有限公司董事。(3)獨立董事:張寶光 /淡江大學會計系教授、精確實業股份有限公司監察人。(4)獨立董事:邱國平/邱國平會計師事務所執業會計師。(5)監 察 人:張元龍/勤政會計師事務所執業會計師、宣昶股份有限公司監察人、晶越科技股份有限公司監察人、大衛電子股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事:張金發/利信光學(蘇州)有限公司董事長兼董事兼總經理、利科光學(蘇州)有限公司董事長兼董事兼總經理。(2)董 事:顧 垚/本公司董事。(3)董 事:林泉湧/紫園開發股份有限公司董事長、文亮營造股份有限公司總經理。(4)獨立董事:林津瑩 /靜宜大學企業管理學系專任副教授、國立台中技術學院附設空中進修學院彰化教學輔導處兼任副教授。(5)獨立董事:羅豐胤/育群國際法律事務所所長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、律師懲戒覆審委員會委員長。(6)監 察 人:邱國平/邱國平會計師事務所執業會計師。(7)監 察 人:陳茂淵/曾任后里鄉農會總幹事、曾任台中縣縣政府副縣長。(8)監 察 人:廖秀梅/神利達投資股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董 事:張金發/1,775,000股(2)董 事:顧 垚/1,395,454股(3)董 事:林泉湧/547,015股(4)獨立董事:林津瑩 /0股(5)獨立董事:羅豐胤/0股(6)監 察 人:邱國平/0股(7)監 察 人:陳茂淵/0股(8)監 察 人:廖秀梅/323,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/10~101/06/098.新任生效日期:100/11/149.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。