日　　期：2011年11月11日公司名稱：第一保(2852)主　　旨：董事會通過之重要決議事項發言人：林仲修說　　明：1.事實發生日:100/11/112.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:討論事項：１、聘請本公司薪資報酬委員會委員。２、本公司經理人任用案。３、一０一年度法令遵循計畫。４、一０一年度投資政策。５、一０一年度稽核計畫。６、訂定本公司業務人員績效考核及酬金標準。７、訂定本公司與往來之保險經紀人代理人之績效考核及酬金標準。８、修正本公司公司章程部分條文。９、修正本公司股東會議事規則。１０、修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易作業規範。１１、修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無