針對兆豐銀行紐約分行遭美國重罰一案，為調查有關人員是否涉及行政疏失，金管會22日依照行政院指示，邀集財政部、法務部及中央銀行組成「跨部會因應專案小組」，啟動行政調查程序。
金管會主委丁克華29日受訪時指出，金管會馬不停蹄，從26日至28日一連3天約詢包括前兆豐金控董座蔡友才等27位相關人員。對於金管會約詢蔡友才的時間長達近8個小時，比檢調約談還要久，丁克華表示，主要是因為約詢內容須經過蔡友才確認、簽名，蔡友才相當謹慎，時間才會拖得較長。
丁克華也指出，金管會目前的調查採國內、外兩路併進，國內部分主要是人員約談以及取得相關資料，國外部分則是派員前往金檢，兆豐銀行巴拿馬分行的金檢已在29日正式開始。丁克華表示，等到取得國內、外的資料後，就會進行交叉比對，預計完整的調查報告將在9月底出爐。丁克華說：『(原音)2個星期之內，我們會把國內匯總起來；國外的部分大約2個星期、9月15日會回來，我們會把這些資料再合起來做比對，以及行政調查的結果，預計9月底會完成。』
丁克華也指出，在完整報告出爐之前，金管會會針對所蒐集的資料，不定期和財政部、央行及法務部交換意見，並讓其他部會了解最新進度。另外，為讓國內金融機構了解國際防制洗錢相關法規遵循，金管會已委請金融研訓院，從30日開始，針對金融機構的高階主管舉辦座談會以及教育訓練。