集團以投資「澳門銀河娛樂度假城」為幌子，吸引民眾花錢投資，集團告知民眾，投資的獲利相當豐厚，年息高達百分之20至60之間，還可按月領回，日後也能拿回本金，讓不少民眾掏錢，粗估集團吸金達51億元。
新北地檢署接獲線報後長期監控調查，發現一名已離職的松山分局偵查隊蔡姓前小隊長在該集團擔任幹部，他還找來其他同仁一起掏錢投資，一名曾獲選模範警察的松山分局偵查吳姓小隊長也參與其中。
檢方29日依違反《銀行法》、詐欺等罪，起訴吳姓小隊長、蔡男等4名現任、退休警員，還有主嫌徐男等4名成員，其他幾名涉案警官則另案偵辦中。