台北地檢署已收到函送報告,全案依洗錢防制條例、詐欺、竊盜等罪嫌偵辦。至於已潛逃出境的19名男女嫌犯,也被檢方發布境管查緝,並透過刑事局請國際刑警組織協緝。專案小組更在7月中旬,公布17名外籍男女犯嫌姓名及照片,7月下旬新北市警方則過濾資料,釐出5男涉案。
據專案小組表示,新查出的5名嫌犯,分別為拉脫維亞籍的約瑟夫、白俄羅斯籍亞克夫、俄羅斯籍拉斐克、法國籍皮耶.保羅,和另一名不詳身分的外籍男子;這5人分別在板橋地區的華江、江翠分行,盜領走260多萬元後潛逃出境,目前專案小組也透過刑事局向國際刑警通報協助緝捕。