兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大，NYDFS 文件指出，兆豐銀未遵守美國反洗錢法的特定可疑活動，有一家巴拿馬的分行涉入。兆豐銀清查發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的公司約有兩百多件，且多來自台灣，少部分為新加坡、香港，八成為OBU （國際金融業務分行）客戶。～自由時報2016年 8月26日頭版頭條
兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大，NYDFS 文件指出，兆豐銀未遵守美國反洗錢法的特定可疑活動，有一家巴拿馬的分行涉入。兆豐銀清查發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的公司約有兩百多件，且多來自台灣，少部分為新加坡、香港，八成為OBU （國際金融業務分行）客戶。～自由時報2016年 8月26日頭版頭條
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