檢調調查，鼎興貿易公司負責人何宗英，涉嫌在民國97年至今年7月間，偽造公司不實合約、發票，以融資貸款為名，向13家銀行及民間公司，詐貸超過新台幣40億元。
檢調於7月29日發動首波行動，約談何宗英等人，檢方訊後依涉犯詐欺等罪，向法院聲押禁見何男獲准。8月間，檢調傳喚鼎興大帳房江美玉的姊妹及多名牙醫共8人到案，訊後依詐欺罪，諭令8人分別以10萬至40萬元交保。
檢方過濾卷證後，21日約談永豐銀總經理張晉源等10人到案，檢方訊後依違反銀行法背信等罪嫌，諭令張晉源300萬元交保。
10月25日，滯留澳洲的江美玉返台，遭航警局人員拘提，調查局將江女解送北檢歸案；檢方訊後依涉違銀行法，向法院聲押禁見獲准。
檢方今天約談賴明佑等6人到案，經調查局北部地區機動工作站初訊完成後，晚間陸續至北檢複訊。