台中地方法院判決書指出，張姓男子和妹妹是香港人，民國96年間，涉嫌以公司名義，販售不實境外基金等詐欺方式，詐得數千萬元款項，後來遭警方查獲。
判決指出，張姓兄妹不知悔改，99年間在台中市開設一間直銷公司，張男擔任董事兼主席，妹妹則是張男特別助理。
張男等人以直銷公司名義，推廣某種品牌為由，對外向不特定民眾吸取大量資金，由張男設計會員分紅制度，陳姓男子負責公司業務推廣及業務招攬，非法吸金達新台幣12億多元。
台中地方法院今天依違反銀行法，判處張男有期徒刑3年，併科罰金5000萬元；張女有期徒刑1年6月，併科罰金1000萬元；其餘4人2年2月至2年10月不等有期徒刑，併科罰金1400萬元至3000萬元，全案可上訴。