新北地檢署自今年9月10日起偵辦陳靖騰與女友曹晏甄為首之吸金集團，集團佯稱投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案，向民眾詐欺及吸收資金高達新台幣30餘億元。
檢方查出，違法吸金集團為掩飾、隱匿犯罪所得，將款項匯往國外，經清查比對，自5月8日起至6月6日止，集團透過地下通匯業者匯往新加坡、馬來西亞等國外款項多達10億9366萬1100元。
為追查款項流向期能追回這些匯款以彌補被害人損失，新北地檢署指揮調查局北部機動工作站，搜索新北市板橋及台北市外勞匯款的雜貨店，以及位於台北市大同區的某處銀樓等3處地下通匯業者。
檢方依涉嫌違反洗錢防制法、銀行法等案件，在地下通匯處共扣得1500萬元，查獲或拘提張姓業者等多人到案，經複訊，除陳姓被告請回外，另2名張姓被告各5萬元交保，蕭姓被告則仍詢問中。