法新社報導，瑞士金融市場監理局（FINMA）指控屬於商業銀行的瑞意，在與馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）交易中，「嚴重違反」洗錢規定。1MDB是這起貪污指控的核心。
FINMA在宣布這項有史以來對違反洗錢規定最嚴厲懲處行動的聲明中說，已批准由總行設在蘇黎世的私人銀行集團盈豐國際集團（EFG Internaitonal）接管瑞意，但條件是瑞意必須被整併，「之後於12個月內解散」。
FINMA並下令沒收瑞意「非法獲利」9500萬瑞郎（約31億6540萬台幣）。
FINMA說，正在調查瑞意2名前高層經理人，以判定他們對這些非法活動知道多少，並警告，可能展開進一步調查。
另外據美聯社報導，FINMA說，瑞意與許多在瑞士和新加坡有帳戶的主權財富基金有業務關係。但瑞意高層管理階層「沒有質疑為何主權財富基金使用一家私人銀行提供機構服務，並且還願意付超出市場行情的費用」。
FINMA監管人說：「例如，在一項存款2000萬美元的案例中，瑞意竟願意接受客戶解釋說，這些錢是『禮物』。在另一項案例中，瑞意為客戶存入帳戶9800多萬美元，卻沒有去弄清楚其商業背景。」
FINMA並且說，還有一個案例是總金額2000萬美元在同一天由瑞意的不同帳戶轉入，然後又轉到另外一家銀行。這種交易「經常明顯顯示是洗錢」。（譯者：中央社簡長盛）