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警偵破投資顧問集團空殼 吸金數千萬元詐騙

大成報/于郁金 2021.01.27 02:50
【大成報記者于郁金/臺南報導】臺南市政府警察局刑事警察大隊去年接獲情資,指稱:「金○○證券投資顧問有限公司」係投資外匯業務公司,自107年迄今在新營地區成立分公司招攬不特定人投資,並謊稱每月操盤績效有25至35%的獲利,並每月依每位投資人投資金額多寡派發3%至8%不等投資紅利;投資資金綁約期滿100%領回投資的資金,然迄至目前為止,被害人僅領到幾期紅利,而所投入資金高達上數千萬元卻無法取回獲利,遂有多位被害人聯名向刑警大隊舉發,經刑警大隊報請臺灣臺南地方檢察署審股郭檢察官指揮偵辦。

警方說明,經專案小組數月偵蒐,發現「金○○投資顧問有限公司」,對外號稱是香港公司JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED來臺灣所設立之公司,以假投資真詐財方式,實施詐騙行為,依投資金額獲取利潤,每找一個下線投資人可以獲800至3萬美金的推薦獎金(分紅),致被害人不疑,即聽從張姓犯嫌匯款至張姓犯嫌胞弟)中國信託高雄分行帳戶內,或要求將現金直接交付等方式。

警方指出,該集團張姓主嫌為招攬不特定之人加入其張姓胞弟所經營投資公司,以及輔導下線如何招攬他人加入公司,並提供位於新營區三興街作為該公司據點,並透過通訊軟體傳送網站帳戶資料取信於被害人,誘使加入投資,事後再以該公司清盤為由,無法發放利潤及歸還本金,致被害人血本無歸。

專案人員見時機成熟,分別前往該公司各據點執行拘提、搜索、傳喚張姓等8人到案,並起獲楊姓被害人(即投資人)等18人所簽立切結書,初估遭詐騙被害人約有百餘人,被詐騙金額約達5,000餘萬元,現場並查扣電腦主機1臺、投資契約書及資金匯款帳冊等賘證物。

警方表示,該集團基於共同以詐欺取財目的,擅以公司名義經營證券投資顧問業務及全權委託投資業務,對社會大眾為虛偽、詐欺行為等犯意聯絡,以類似老鼠會傳銷組織架構,吸收業務員,並四處招攬投資人,以分層負責方式進行吸金詐取財物,全案依刑法第340條之4的加重詐欺取財罪與證券投資信託及顧問法第105條第2項詐偽罪等罪嫌,移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。

南警局強調,本局刑事警察大隊籲請民眾如發現周邊人士遭受投資詐騙之不法行為,歡迎提供檢舉,檢舉電話(06)6322340。(照片由臺南市政府警察局提供)

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